本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(资料图)

（一）股东大会届次

本次会议为 2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十五次会议决议通过，决定召开广东汇群

中药饮片股份有限公司 2023年第一次临时股东大会，本次会议的召

开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

（七）会议地点

广东省汕头市潮汕路金园工业城七片区 A2-A3。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李春泉先生为公司董事的议案》

因林海珠女士辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运

行，董事会提名李春泉先生为公司董事，任期自公司 2023年第一次

临时股东大会通过之日至第三届董事会任期届满之日。

详细内容请见公司于 2022年 12月 22日披露的《董事任命公告》

（公告编号：2022-053）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和个人有效身份证件。

3、非法人类其他组织的股东，由其执行事务合伙人或其他决策

机构决议授权的人作为代表出席会议。亲自出席的，应出示本人身份 证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。由代理人 出席的，还应当提交执行事务合伙人或其他决策机构决议授权的人依 法出具的书面授权委托书和个人有效身份证件。

（二）登记时间：2023年 1月 8日 8:30-17:30

2023年 1月 9日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室（广东省汕头市潮汕路金园工业城七片区 A2-A3）

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王吉银

地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城七片区 A2-A3。

电话：0754-88117571

传真：0754-82755915

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《广东汇群中药饮片股份有限公司第三届董事会第十五次会议

决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司董事会

2022年 12月 22日

关键词： 股东大会